


Courtage : face à l’inflation réglementaire, ancrer la conformité dans son quotidien

L’intégration des considérations ESG dans les processus de connaissance client
Connaître son client, c’est connaître son point de vue sur l’ESG. Ce sigle désigne les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance qui sont utilisés pour analyser et évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux à long terme dans la stratégie des

La loi Pacte et les enjeux de responsabilité sociale des entreprises (RSE) permettront-ils à l’action sociale de gagner enfin en efficacité ?
En 2019, la loi Pacte est venue enrichir les réponses des entreprises face aux enjeux ESG (Environnement, Social, Gouvernance), toujours croissants. Pour les groupes de protection sociale de l’Agirc-Arrco, ces nouveaux outils, comme la « raison d’être » et le statut de « société à mission », sont-ils une

La blockchain et le KYC : une maturité qui tarde
Depuis la crise financière de 2008, les régulateurs nationaux ont imposé 36 milliards de dollars d’amendes aux institutions financières qui ne respectaient pas les règles en matière de lutte anti-blanchiment (anti- money laundering ou AML) et de connaissance client (Know Your Customer ou KYC). En matière d’AML

5ème Directive LCB-FT : Quels enjeux opérationnels pour les établissements bancaires ?
5ème Directive LCB-FT : Quels enjeux opérationnels pour les établissements bancaires ? La 5ème Directive LCB-FT1 s’inscrit dans une démarche réglementaire initiée depuis les années 90 visant à consolider le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Comme cette directive

PANORAMA DES SOLUTIONS DE MUTUALISATION DU KYC : 5 – Bilan des solutions de mutualisation du KYC
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PANORAMA DES SOLUTIONS DE MUTUALISATION DU KYC : 4 – Les solutions développées par les consortiums bancaires : des approches très différentes, des fortunes diverses
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PANORAMA DES SOLUTIONS DE MUTUALISATION DU KYC : 3- Coopératives, acteurs publics : l’entrée tardive mais prometteuse de nouveaux types d’acteur
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PANORAMA DES SOLUTIONS DE MUTUALISATION DU KYC : 2- Les ambitions contrariées des acteurs de l’information financière
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