Connaître son client, c’est connaître son point de vue sur l’ESG. Ce sigle désigne les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance qui sont utilisés pour analyser et évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux à long terme dans la stratégie des entreprises et des investisseurs. L’ESG
En 2019, la loi Pacte est venue enrichir les réponses des entreprises face aux enjeux ESG (Environnement, Social, Gouvernance), toujours croissants. Pour les groupes de protection sociale de l’Agirc-Arrco, ces nouveaux outils, comme la « raison d’être » et le statut de « société à mission », sont-ils une opportunité de gagner en efficacité dans
Depuis la crise financière de 2008, les régulateurs nationaux ont imposé 36 milliards de dollars d’amendes aux institutions financières qui ne respectaient pas les règles en matière de lutte anti-blanchiment (anti- money laundering ou AML) et de connaissance client (Know Your Customer ou KYC). En matière d’AML et de KYC, les banques
5ème Directive LCB-FT : Quels enjeux opérationnels pour les établissements bancaires ? La 5ème Directive LCB-FT1 s’inscrit dans une démarche réglementaire initiée depuis les années 90 visant à consolider le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Comme cette directive n’introduit pas d’obligations ou de
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